Следственное и оперативно-розыскное управление КГД Армении в рамках своих полномочий усилило контроль за ввозом наличных денежных средств воздушным и наземным путём с целью обеспечения финансовой прозрачности и предотвращения возможных правонарушений. В частности, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Следственное и оперативно-розыскное управление КГД Армении поступила информация о том, что несколько граждан прибыли в Армению воздушным путём, ввезя с собой в общей сложности 113 млн наличных российских рублей. После прибытия в Армению через аэропорт «Звартноц» сотрудники Следственного и оперативно-розыскного управления КГД на основании обоснованного подозрения в совершении преступления, предусмотренного соответствующей статьёй УК РА, задержали указанных лиц. Они были доставлены в управление, где впоследствии арестованы. Кроме того, в результате оперативно-розыскных мероприятий получена информация о том, что ряд граждан, прибывая в Армению, регулярно ввозил наличные российские рубли на суммы от 18 до 100 млн. Установлено, что ввезённые средства передавались наличными ряду обменных пунктов в Ереване. Лица, перевозившие наличные средства, в нарушение требований закона РА «О валютном регулировании и валютном контроле» передавали их сотрудникам отдельных обменных пунктов. Без надлежащего оформления и документирования наличные российские рубли обменивались на доллары США, которые впоследствии вывозились из страны. Информация передана в Центральный банк Армении для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности и определения дальнейших действий. Проведённый анализ даёт основания полагать, что ввезённая наличная валюта не только обменивается в обменных пунктах без соответствующего оформления с последующим вывозом, но и существует риск её использования в теневых схемах в различных отраслях экономики с целью сокрытия налогооблагаемой базы. КГД призывает хозяйствующих субъектов, занимающихся операциями с иностранной валютой, соблюдать требования законодательства, регулирующего валютные отношения, а также иных нормативных актов, принятых на его основе. Гражданам, во избежание возможных рисков, рекомендуется воздерживаться от перевозки крупных сумм наличных средств и осуществлять финансовые операции посредством банковских переводов, которые являются более безопасными и прозрачными.